ரூ.15.10 லட்சம் ஹவாலா பணம் கடத்தியவர் கைது
கேரள மாநிலம் கோழிக்கோட்டில் வாகன சோதனையில் ரூ.4 கோடி ஹவாலா பணம் பறிமுதல்
கேரளாவுக்கு காரில் கடத்த முயன்ற ரூ.15.10 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல்
உரிய ஆவணங்கள் இன்றி காரில் கடத்திய ரூ.1.91 கோடி ஹவாலா பணம் பறிமுதல்
மன்னார்குடிக்கு சென்ற பேருந்தில் ரூ.40 லட்சம் ஹவாலா பணம் கொண்டு வந்த வாலிபர் போலீசார் தீவிர விசாரணை
சென்னை பஸ்சில் வாலிபரிடம் ரூ.40 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல்
சென்னை ரயிலில் ரூ.34 லட்சம் பறிமுதல்: 2 பேரிடம் விசாரணை
ஹவாலா, கருப்பு பணம் யார் வீட்டில் உள்ளது என டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி மூலம் துப்பறிந்து சேலத்தில் கொள்ளையடித்த கும்பல்: பாஜ பிரமுகர் உள்பட 6 பேர் கைது
திருவல்லிக்கேணியில் நடந்த வாகன சோதனையின்போது வாலிபரிடம் ரூ.7 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல்
4 மாதங்களில் 49.6 கிலோ தங்கம் கடத்திய ரன்யாராவ்: துபாய்க்கு ஹவாலா பணம் அனுப்பியதும் அம்பலம்
கோவை – பாலக்காடு நெடுஞ்சாலையில் வாகன சோதனையில் ரூ.71.50 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல்!
தமிழக-கேரள எல்லை சுங்கச்சாவடியில் ரூ.2 கோடி ஹவாலா பணம், சொகுசு கார் பறிமுதல்: 2 பேரிடம் தீவிர விசாரணை
சென்னை அரசு பஸ்சில் ரூ.25 லட்சம் ஹவாலா பணம்: வாலிபரிடம் போலீஸ் விசாரணை
சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் ரூ.20 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் மேலும் 2 பேர் கைது
சென்னை ரயிலில் ரூ.77 லட்சம் ஹவாலா பணம் சிக்கியது
காரில் கடத்திய ரூ42 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல்
விழுப்புரம் பேருந்து நிலையத்தில் ரூ.1.60 கோடி ஹவாலா பணம் பறிமுதல்
வருமான வரி சோதனையில் சிக்கிய ₹9.5 கோடி போலி ₹2000 நோட்டுகள்!
பேரணாம்பட்டில் ஹவாலா பணம் ₹100 கோடி வங்கி கணக்கில் பரிமாறப்பட்டதாக கூறி கூலி தொழிலாளியிடம் ₹69 ஆயிரம் மோசடி
சென்னையிலிருந்து திருச்சி செல்லும்போது ரூ.1.60 கோடி ஹவாலா பணத்துடன் 4 பேர் கும்பல் பிடிபட்டது: விழுப்புரம் பஸ் நிலையத்தில் சிக்கினர்